Bài 5: Tuân thủ Quy định & Bảo mật Blockchain

Một khung pháp lý rõ ràng giúp bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, và tạo ra một môi trường ổn định để các doanh nghiệp hợp pháp có thể đổi mới và phát triển. Sự rõ ràng về quy định là cần thiết cho việc áp dụng blockchain ở quy mô lớn.

Đó là một quá trình phân tích và xem xét mã của hợp đồng thông minh một cách kỹ lưỡng để tìm ra các lỗ hổng bảo mật, lỗi logic, và các vấn đề tiềm ẩn trước khi nó được triển khai. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn cho các ứng dụng DeFi và NFT.

AML là viết tắt của Anti-Money Laundering (Chống rửa tiền). Các quy định AML yêu cầu các sàn giao dịch và dịch vụ tiền điện tử phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng nền tảng của họ cho các hoạt động rửa tiền, thường bao gồm cả quy trình KYC (Know Your Customer).

Nếu bạn tin rằng mình đã tìm thấy một lỗ hổng bảo mật, hãy hành động có trách nhiệm. Tìm kiếm chương trình "bug bounty" (săn lỗi nhận thưởng) của dự án và báo cáo riêng cho nhóm phát triển. Đừng khai thác lỗ hổng hoặc tiết lộ công khai cho đến khi nó được vá, vì điều này có thể gây nguy hiểm cho tiền của người dùng.

Phân tích tĩnh là quá trình kiểm tra mã nguồn của hợp đồng thông minh mà không cần thực thi nó. Các công cụ như Slither hoặc MythX sẽ tự động quét mã để tìm các mẫu lỗ hổng đã biết, các lỗi logic phổ biến và các vi phạm các phương pháp bảo mật tốt nhất.

Fuzzing là một kỹ thuật kiểm thử tự động bao gồm việc cung cấp một lượng lớn dữ liệu đầu vào ngẫu nhiên hoặc không hợp lệ cho một chương trình để tìm ra các lỗi hoặc sự cố. Đối với hợp đồng thông minh, các công cụ như Echidna có thể được sử dụng để kiểm tra các thuộc tính và tìm ra các trường hợp ngoại lệ không mong muốn.

Đây là một mẫu thiết kế bảo mật quan trọng trong Solidity để ngăn chặn các cuộc tấn công re-entrancy. Nó khuyến nghị rằng một hàm nên: 1. Thực hiện tất cả các kiểm tra (Checks) trước. 2. Thực hiện các thay đổi đối với trạng thái của hợp đồng (Effects). 3. Cuối cùng, tương tác (Interactions) với các hợp đồng bên ngoài. Điều này đảm bảo trạng thái được cập nhật trước khi bất kỳ mã bên ngoài nào có thể gọi lại.

Trong thế giới blockchain, "không phải khóa của bạn, không phải coin của bạn". Khóa riêng cung cấp toàn quyền kiểm soát đối với một ví và tài sản trong đó. Nếu khóa riêng bị mất hoặc bị đánh cắp, không có cách nào để khôi phục lại tài sản. Do đó, việc bảo mật khóa riêng bằng ví phần cứng hoặc các phương pháp an toàn khác là tối quan trọng.

Travel Rule là một khuyến nghị từ Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải thu thập và chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận trong các giao dịch tiền điện tử. Đây là một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hãy luôn cảnh giác. Không bao giờ chia sẻ khóa riêng hoặc cụm từ khôi phục của bạn. Cẩn thận với các lời hứa về lợi nhuận "chắc chắn" hoặc "không có rủi ro". Xác minh danh tính của những người bạn tương tác và kiểm tra kỹ địa chỉ hợp đồng trước khi tương tác với một dApp. Luôn tự mình nghiên cứu (DYOR - Do Your Own Research).